Gần đây, hình thức lừa đảo mở tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa cá nhân đang trở thành thủ đoạn mới của kẻ xấu. Những tài khoản này có thể bị lợi dụng cho các mục đích phi pháp như rửa tiền hoặc lừa đảo.
Qua thông tin, thủ đoạn mà các kẻ gian thực hiện như sau:
⚠️ Giả danh công ty tuyển dụng: Kẻ lừa đảo giả danh công ty tuyển dụng tạo ra các thông tin tuyển dụng giả mạo, yêu cầu ứng viên cung cấp thông tin cá nhân và CCCD để mở tài khoản ngân hàng trả lương, thường nhắm vào học sinh, sinh viên, mẹ bỉm sữa và người già. Sau đó, chúng sử dụng tài khoản này cho các hoạt động phi pháp.
⚠️ Mua bán dịch vụ công khai: Kẻ lừa đảo đăng tải thông tin mua bán CCCD trên các trang mạng xã hội, diễn đàn, hứa hẹn trả hoa hồng cao. Sau khi có được CCCD, chúng sử dụng để mở tài khoản ngân hàng và thực hiện các hành vi lừa đảo để đăng ký tài khoản ngân hàng, sau đó khuyến khích nạn nhân rủ người khác tham gia mua bán CCCD với lời hứa hoa hồng và hình thành mạng lưới lừa đảo.
Để phòng tránh các thủ đoạn trên, ABBANK khuyến cáo quý khách hàng:
✅ TUYỆT ĐỐI KHÔNG cung cấp thông tin bảo mật tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng.
✅ CẢNH GIÁC với các cuộc gọi, tin nhắn lạ làm theo yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng. qua điện thoại từ số lạ, dù là cán bộ ngân hàng hay cơ quan chức năng.
✅ KHÔNG sử dụng tài khoản ngân hàng để đăng ký các trang mạng xã hội, diễn đàn.
✅ CẢNH GIÁC với tin nhắn khuyến mãi, trúng thưởng. Không click vào bất cứ liên kết lạ trong tin nhắn trên mạng xã hội, kể cả từ bạn bè, người thân,...
✅ CHIA SẺ cảnh báo lừa đảo tới bạn bè, người thân, đặc biệt người cao tuổi hoặc ít hiểu biết công nghệ.
Hãy luôn tỉnh táo và cảnh giác trước những yêu cầu mở tài khoản ngân hàng hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Bảo vệ thông tin của bạn chính là cách tốt nhất để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.