[HO HCM] Trưởng Phòng Phòng chống rửa tiền, Phòng chống gian lận và tham nhũng

• - Tư vấn tuân thủ phòng chống rửa tiền, FATCA và các chính sách cấm vận liên quan đến phòng chống rửa tiền;
  - Thực hiện, xem xét hoàn thiện báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN theo quy định;
  - Giám sát tính tuân thủ Phòng chống rửa tiền, FATCA của Trung tâm kinh doanh/Phòng ban nghiệp vụ Hội sở;
  - Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên Chương trình PCRT;
  - Kiểm soát các báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
  - Đánh giá công tác Phòng, chống rửa tiền của đối tác trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh;
  - Xây dựng, kiểm soát, giám sát vận hành văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng;
  - Lập kế hoạch, kiểm soát và giám sát các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến công tác phòng chống Rửa tiền, phòng chống tham nhũng
  - Thực hiện quản lý hiệu suất làm việc của Phòng theo quy trình và quy định của ABBANK.
  - Tham gia các buổi hội thảo/ đào tạo từ NHNN và các TCTC
  - Báo cáo công việc định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

* Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.
- Chứng chỉ đào tạo liên quan đến mảng công việc đang phụ trách được, công nhận tại Việt Nam hoặc Quốc tế.
* Kỹ năng:
- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là lợi thế.
- Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu, trình bày, giải quyết tình huống.

Quyền lợi được hưởng:

- Thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn.

- Được hưởng chế độ Bảo hiểm theo luật lao động và chương trình ABBANK CARE (chế độ đãi ngộ, phúc lợi bổ sung dành cho toàn thể cán bộ nhân viên ABBANK).

- Chế độ nghỉ phép 13 ngày/năm (bao gồm 01 ngày nghỉ sinh nhật).

- Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2020 – 2021.

- Top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2020 – 2021 theo khảo sát từ website tuyển dụng CareerBuilder.

- Môi trường năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương tiện, thiết bị, có cơ hội tham gia đào tạo, thăng tiến, phát triển sự nghiệp.

- Tham gia các hoạt động văn hóa ngoại khóa (Team building, hội thao, văn nghệ...).

- Được vay ưu đãi (lãi suất hấp dẫn) dành cho cán bộ nhân viên ABBANK.